阿根廷联邦法官马塞洛·马丁内斯·德·乔吉（Marcelo Martínez de Giorgi）近日发布命令，要求识别25个加密货币钱包背后的持有人，并冻结与$LIBRA代币调查相关的资产。此前，调查人员追踪到数百万美元资金在多个区块链网络间流动。
据阿根廷《号角报》报道，法官在审阅阿根廷联邦警察网络犯罪技术部门的报告后作出这一决定。该报告重建了自5月份以来与$LIBRA案件相关的加密资产移动轨迹。命令要求获取账户持有人身份、KYC（了解你的客户）记录、IP地址、交易历史等信息，以确定交易背后的操纵者。
此次措施针对25个被认为处理了$LIBRA代币创建者部分资金的钱包。$LIBRA代币于2025年2月发行失败，此前阿根廷总统哈维尔·米莱在社交媒体上为其推广，导致代币价格短暂飙升后迅速崩盘。代币创建者海登·戴维斯（Hayden Davis）曾表示，发行后约1.1亿美元仍在其控制之下。
调查发现，8个被标记为“Libra团队”的钱包中，有4个将资金整合到名为“61yk”的单一钱包中。该钱包此前因美国纽约南区联邦法院的另一起涉及戴维斯的案件而被冻结近六个月。限制解除后，调查人员指控该钱包采用“数字洗钱”策略，将大额余额拆分成小额转账，以掩盖资金流向或最终兑换为法币。
警方追踪到5月10日的一笔重大交易：498,539 USDT通过跨链互操作协议转移至波场网络上的一个钱包。该接收钱包随后将资金拆分为17笔独立交易，调查人员认为这是另一次试图掩盖踪迹的行为。联邦警察报告指出，至少10笔交易经过币安（Binance），8个钱包关联Bybit，2个关联OKX，另有2个关联Bitfinex。由于中心化交易所通常要求客户身份验证，调查人员相信这些转账有助于识别部分涉案人员，但报告也提到某些平台可能未保存所有账户的KYC信息。
独立加密货币分析师费尔南多·莫利纳此前估算，约820万美元资金处于休眠状态，直到5月重新活跃，流入目前受到司法审查的钱包。另据《号角报》获取的独立信息，剩余资金由戴维斯设立的信托管理，该信托旨在向阿根廷公司发放赠款，作为计划在年底前重启项目的一部分。早前报道称，该信托已收到71份赠款申请。