英国伦敦——三名男子因冒充警察实施加密货币诈骗，骗取约400万英镑（合530万美元），被判处监禁。他们通过伪造警察网站和电话，诱骗受害者将加密货币转入所谓的“安全警方账户”。
据伦敦警察厅声明，这伙人致电8名受害者，谎称是警察，警告他们的加密货币面临风险，并诱导他们分享账户信息或将资金转移至伪造的警方账户。三人还搭建了逼真的假警察网站。诈骗得手后，硬币立即被窃取，并通过复杂的洗钱网络转移。
在南华克刑事法院，29岁的安东尼·伊肯威和25岁的凯文·恩瓦马因共谋欺诈各被判六年，因洗钱各被判五年，刑期同时执行。23岁的哈姆扎·巴希尔因欺诈被判三年九个月，因洗钱被判三年，刑期同时执行。
调查发现，这些人的生活远超其合法收入水平。其中一人申报年收入仅444英镑，但他们用加密货币购买了一辆价值近6万英镑的汽车，在迪拜的保险箱中存放了约50万英镑现金，并前往泰国、日本、巴黎、米科诺斯、马尔代夫和塞舌尔度假。他们还在哈罗德百货、爱马仕和路易威登购物，并经常将加密货币转换为预付支付卡。
警方将超过100万英镑的加密货币与伊肯威控制的钱包关联，并追踪到被盗资金流入与恩瓦马豪华司机业务相关的银行账户。搜查中缴获的奢侈品价值超过2.6万英镑。
案件始于2025年1月受害者报案。伦敦警察厅加密货币团队采用数据驱动方法，整合区块链交易、交易所记录、通信、财务记录和互联网服务提供商数据，将看似独立的犯罪线索串联成一个跨平台、跨辖区的有组织网络。
“这是一项高度复杂的调查，针对一群精于算计的操纵者，他们通过冒充警察利用受害者的信任，”警探杰夫·多诺霍说，“犯罪分子不应抱有任何幻想——警务工作正与技术同步发展。”
去年11月，警方突袭了伦敦和埃塞克斯的七处地址，逮捕三人并缴获奢侈品、加密货币和40部手机，追回约100万英镑与受害者相关的资金。伊肯威和恩瓦马于今年4月认罪，巴希尔最初否认参与，但在审判第八天看到大量证据后改变认罪。
冒充警察实施加密货币诈骗已成为常见犯罪模式。去年，一名骗子冒充英国警察从受害者的硬件钱包中盗走280万美元比特币。在美国，冒充丹佛警察的诈骗犯以缺席陪审团为由，诱骗一名妇女将现金存入比特币ATM以清除虚假逮捕令。FBI表示这类冒充诈骗对老年人打击最大。
有时假警察会亲自上门。在法国，伪装成警察的抢劫犯持刀劫持一对夫妇，抢走价值100万美元的比特币。在乌克兰，冒充警察的男子因向一名企业家勒索25万美元的泰达币被捕。
警方表示，他们仍在与英国及国际合作伙伴合作，以识别其他同谋并追回受害者资产。